Казино игнорирует предупреждение сотрудников относительно отмывания денег

Один из самых видных членов профсоюза B.C спрашивает, чтобы в общественном расследовании по вопросу отмывания денег в провинции учитывалось, как незаконно заработанные деньги повлияли на жизнь обычных работающих жителей.

В заявлении для Комиссии по расследованию отмывания денег Каллена Стефани Смит, которая является президентом Би-Си. Правительство и Союз работников сферы услуг отметили, что члены профсоюза решали эту проблему десятилетиями. Это включает в себя необходимость иметь дело с преступниками, которые пытаются вымогать деньги, сделанные незаконно через казино, или справляться с постоянно растущими ценами на жилье, которые были связаны с теми же деньгами.

С традиционными казино, выполняющими эту практику, онлайн казино с новыми бездепозитными слотами и новыми игровыми автоматами постоянно растут — и это не удивительно.

Вступительные заявления по делу, которые будут заслушаны судьей Калленом

Money Laundering Case

Судья Остин Каллен из Британской Колумбии Верховный суд возглавляет комиссию, которая должна заслушать вступительные заявления на этой неделе от заинтересованных сторон, имеющих официальный статус в текущем расследовании.

Смит заявила, что хотела бы, чтобы комиссия рассмотрела способы защиты осведомителей, в том числе бывших сотрудников казино, которые обращались к СМИ с вещами, которые они заметили за игровыми столами. Она также упомянула, что хотела бы знать, намеренно ли высшее руководство игнорировало предупреждения о проблемах, а также влияние на рынок жилья в Б.С. Смит выразила свою заинтересованность в представлении доказательств того, как на практике действуют новые правила, созданные для того, чтобы отгонять отмывателей. Она сказала, что ее члены сообщили, что в некоторых случаях руководство просто проходит через движения и, в конечном счете, дает понять сотрудникам, что это ненужные требования.

Согласно Smart, BCLC ввел эффективные меры в борьбе с отмыванием денег, в том числе установил запрет на определенных преступников в казино и организовал обучение для выявления подозрительных транзакций. Того же мнения о BCLC поддержал Марк Скварок, адвокат, представляющий Great Canadian Gaming Corporation, которая управляет десятью игорными заведениями и казино в B.C. Скварок также утверждал, что большая часть уровней общественной критики в отношении Великого Канадца была завышена и фактически необоснованна.

Проблема в 7 миллиардов долларов — комиссия по решению проблемы денежного вымогательства

Именно в ответ на серию постоянных сообщений о случаях отмывания денег комиссия была объявлена ​​год назад. В серии историй была предпринята попытка выявить тревожную степень проблемы Б.С., которая включает оценки, согласно которым только в провинции в 2018 году было отмыто более 7 миллиардов долларов. Комиссия должна указать, где и как отмываются деньги, почему это разрешено в этих местах и ​​можно ли их остановить. Комиссия не имеет полномочий осуждать или определять ответственность, но должна дать рекомендации в своем последнем отчете в мае 2021 года.

Другие, которые должны были сделать свои вступительные заявления на этой неделе, являются представителями индустрии недвижимости и автомобилей повышенной комфортности, а также юристами и казино. Еще одна сессия, которая начнется 25 мая и будет продолжаться пять недель, будет посвящена обзору отмывания денег в качестве моделей регулирования и масштабам незаконных операций в провинции.

Основные слушания назначены на сентябрь, и на них будет рассмотрено более десятка выявленных мест незаконной деятельности в Б.С. экономика. Ознакомьтесь с другими новостями казино здесь сегодня или заявите, что лучшие казино предлагают сыграть в ваши любимые игры онлайн!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *